工行南充分行组织开展反洗钱新规培训

四川在线南充频道（吴志军）为进一步加强反洗钱队伍建设，积极适应反洗钱新形势、新要求，提升全行反洗钱人员履职尽责能力，近日，工行南充分行举办了由本部合规经理，城区各网点现场管理副职、内控合规部全体人员以及各县支行反洗钱人员参加的反洗钱“3号令”现场+视频培训会议，全行共136人参加了培训。

培训会上，首先由内控合规部负责人对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的出台背景、主要意义、主要变化内容及大额与可疑交易报告的具体要求进行了详细解读，要求各专业、各支行、网点要充分运行各种学习时机，组织辖内员工全面、深入学习“3号令”，明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求，掌握新增具体内容，正确运用到实际工作中。

该行纪委书记张一帆同志参加了培训，并就新形势下开展好反洗钱工作提出了四点要求：

一、加强反洗钱新规的培训学习。紧密围绕人民银行监管要求、客户风险分类、可疑交易人工识别方法、专业反洗钱操作规程，有针对性开展培训，切实提高全体员工反洗钱责任意识和业务操作技能。

二、强化客户身份识别，做好反洗钱基础工作。强化客户身份的初次识别和尽职调查工作，认真审核客户开户资料和身份证明文件，强化客户真实性审核，完整采集和保存客户身份资料，确保客户身份信息的真实性、有效性和完整性。

三、不断强化反洗钱专业小组的牵头管理职责，增强部门间的协调、沟通和联动，及时研究洗钱风险防控措施，强化专业条线洗钱风险状况及变化趋势的分析，持续推进各专业条线的反洗钱工作。

四、加强与省分行反洗钱中心的沟通联系，对反馈涉及我行的可疑交易，要充分运用新一代反洗钱监控系统，加大对客户资金交易的监测力度，认真分析客户资金交易情况，力争为人行提供有价值的反洗钱报告。